顾家家居：关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告

发布日期： 2024-01-04 作者: 新闻中心

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-033 顾家家居股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：要不要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。

  日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务情况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

  二、关联方介绍和关联关系（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”） 企业性质：有限责任公司（中外合资） 住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号） 法定代表人：钱洪祥注册资本：210.00万美元营业范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目） 圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

  圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

  （二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”） 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区法定代表人：何拥军注册资本：4,710.00万元人民币营业范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

  金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

  （三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”） 企业性质：股份有限公司住所：Via Iazzitiello 47,70029,Santeramo in Colle ,Bari,Italy 公司代表：Pasquale Natuzzi 注册资本：5,490.00万欧元营业范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

  Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。

  （四）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号法定代表人：张荣注册资本：100.00万元人民币营业范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

  杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

  （五）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房法定代表人：顾江生注册资本：11,250.00万元人民币营业范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不可以从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金饰品、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设施、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制作的产品(以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

  （六）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：浙江省杭州市上茅家埠213号104室法定代表人：顾智勇注册资本：1,000.00万元人民币营业范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调研（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  许可项目：职业中介活动(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  （七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”） 企业性质：其他有限责任公司住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号,一号楼601室法定代表人：许昙华注册资本：30,300.00万元人民币营业范围：一般项目:建筑用金属配件制造;通用零部件制造;企业管理咨询;工程管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业服务评估;建筑装饰材料销售;五金产品批发;机械设备销售;塑料制品销售;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  三、日常关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

  与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场行情报价协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及另外的股东的利益。

  四、日常关联交易目的和对公司的影响企业与关联方的日常交易能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。

  日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务情况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分的利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。

  交易价格参照市场行情报价协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

  董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  独立董事同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

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