本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2009年5月29日以专

  人送出和传真方法向整体董事发出了《关于举行首届董事会第二十六次会议的告诉》。2009年6月11日在本公司会议室以通讯表决方法举行了首届董事会第二十六次会议。会议由钟烈华董事长掌管。

  本次会议应到董事5位，实到董事5位，分别为钟烈华、张能勇、徐永寿、樊粤明、张建军。会议的举行契合法令、法规、规章及公司章程的规则。

  以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于出资磨制低能耗优质水泥关键技能的研讨与产业化项目的方案》。

  会议认为，公司与华南理工大学一起申报2009年度省部产学研协作的磨制低能耗优质水泥关键技能的研讨与产业化项目，并签署《2009年省部产学研协作专项资金项目申报协作协议》有利于提高公司研制技能才能和归纳竞争力；按协作协议规则，在公司科研经费中逐渐投入5000万元人民币，用于磨制低能耗优质水泥关键技能的研讨与产业化项目。本项目建造时刻：2009年起至2011年。

  依据公司与华南理工大学签定的《2009年省部产学研协作专项资金项目申报协作协议》规则，关于效果归属：1.项目施行进程中所发生的知识产权，①公司与华南理工大学各自独立完结的一切权归各自一切，对方有使用权；两边一起完结的，依照两边的奉献巨细进行分配；一切的效果优先在塔牌集团进行产业化。②项目效果的转让，两边均有转让权，收益两边洽谈分配。2. 阶段性效果研讨，各方可独立安排效果鉴定；阶段性效果归两边同享。3. 效果在甲方使用后所发生的收益，归甲方一切。4. 项目效果申报各级奖项，应依据甲、乙两方奉献巨细排名。详细事宜另行商定。

  本项目拟经过研制与工业使用绿色增强型水泥助磨剂、水泥颗粒调整技能、及对磨内隔仓板、衬板、研磨体级配的改造技能，磨制出PO42.5R等级的低能耗优质水泥。该一系列归纳技能在塔牌集团施行产业化后，仅节省水泥熟料一项就可带来可观的经济效益。如按熟料价格S＝180元/吨（不含税），烘干后混合材价格W=50元/吨（不含税），助磨剂价格为D=8376元/吨（不含税），用量为B=0.035%，节省水泥熟料K=5%核算，则吨水泥直接出产所带来的本钱下降：Y=( S -W)×K-B×D =(180-50)×5%-0.035%×8376=3.568（元/吨水泥），按2009年方案产值900万吨计，一年可节省出产本钱3211万元，削减CO2排放50～55万吨；其次每年节省的熟料达55万吨以上，相当于在不增添设备出资的前提下，每年可增产65万吨优质水泥（42.5等级）。以上核算结果，是一系列归纳技能在本公司使用和产业化后核算得出的经济效益与社会效益。

  本项目因为研制周期较长，绿色增强型水泥助磨剂、水泥颗粒调整技能和对磨内隔仓板、衬板、研磨体级配的改造技能等一系列归纳技能的研制与工业使用产业化存在不确定性，由此发生的经济效益与社会效益存在不确定性。